星辰科技董事会审议通过：精选层小IPO发行底价8元/股

8月19日报道，星辰科技(832885.OC)于2020年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。上述议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

星辰科技本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2)发行股票面值：每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2100万股。最终发行数量以中国证监会、全国股转公司等监管部门的核准为准。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

(4)定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5)发行底价：发行底价为人民币8元/股。

(6)发行对象范围：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行的发行对象不少于100人。

(7)募集资金用途：公司本次发行拟募集资金1.60亿元，扣除发行费用后投资于以下项目：军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

图片来源：星辰科技董事会审议股票公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

(8)发行前滚存利润的分配方案：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按各自所持公司股份比例共享。

(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(10)决议有效期：经股东大会批准之日起12个月内有效。

(11)本次发行经股东大会审议通过后，尚需报全国中小企业股份转让系统及中国证监会审核同意。

星辰科技于2015年7月22日挂牌新三板，致力于大功率动力伺服系统方面的研究，是一家智能装备和高端装备制造企业，产品包括伺服驱动器和电机及成套装备、智能制造装备及其关键功能部件等。