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    IBG全力支援国际数字资产监管并促进数字经济的发展

    发布时间:2019/11/08 区块链 浏览次数:35

    IBGroup (以下简称“IBG”)近日宣布将业务拓展全球,并将全力支援数字资产的监督及健康发展。IBG在2018年成立于美国蒙大拿州,注册编号D1076945,专注于为散户,高端以及合格投资人与机构提供变现有意的投资策略,其拥有专属研发的量子数能科技,是数码银行与数码资产投资的领导者与创新者。IBG接受美国金融犯罪执法网络FinCEN监管,并向拥有MSB金融牌照,合法运营。

    美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

    上周一,金融犯罪执法网络主管肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)对加密货币行业发出表示称,区块链初创公司在开展业务时要务必遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)以及其他反洗钱法规。FinCEN)表示,加密货币行业并不存在模糊地带,区块链初创公司必须遵守美国的反洗钱法律,否则后果自负。他接着补充道:“你必须先确保已遵守法律,然后才决定开始运营并进入市场。否则这一切将不会发生。

    IBG执行总裁Harris White指出, “IBG将成为数字金融时代的先锋并创造未来金融趋势。而金融业在未来的十年内将完全数值化,因此必须更紧密的监督区块链经济的发展,确保它的健康成长。”

    以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点,中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来,受国际政治经济等多重因素的影响,国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。中国反洗钱工作经受了种种考验,充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用,成为维护我中国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。

     

    截至目前,中国签署并批准了所有与反洗钱及反恐融资有关的国际公约,积极参与国际性和区域性反洗钱组织的活动,成为首个完成金融行动特别工作组互评估的发展中国家,与20个国家和地区签订了反洗钱信息交换合作备忘录,在国际反洗钱领域的发展空间不断拓展,发挥的作用日益增强。

    2015年12月10至11日,中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会在美国纽约召开。中国人民银行副行长郭庆平率中方代表团参会,并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双方就共同关心的打击恐怖融资、国家洗钱风险评估、中美反洗钱监管合作以及国际电邮诈骗类型研究等议题展开讨论。会议期间,郭庆平和丹尼·格雷瑟共同见证了中国反洗钱监测分析中心与美国金融犯罪执法局(FinCEN)签署《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》。

    相信在国际各国在反洗钱领域不断加强合作,以及对数字资产监管的加强,投资者将会迎来一个更加稳定安全的经济市场,同时IBG也会美国FinCEN合法监管下迅速开展国际市场,为不同地区的投资者带来更加便捷的服务,与更具多元化,灵活化,更加稳定可靠的数字投资产品。

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