天济草堂精选层小IPO方案：募资将用于研发中心、营销网络信息化建设项目

9月4日报道，天济草堂(871129.OC)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。公司已于2020年8月31日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2)发行股票面值：每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2300万股。

(4)定价方式：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5)发行价格区间：发行价格区间为5.32元/股～10.82元/股。

(6)发行对象范围：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7)募集资金用途：公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于研发中心建设项目及营销网络信息化建设项目。

(8)发行前滚存利润的分配方案：本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前的滚存未分配利润，由发行完成后的所有公司股东按持股比例共享。

(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)中关于锁定期的要求。

(10)决议有效期：经股东大会批准之日起12个月内有效。

据悉，天济草堂符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

天济草堂于2017年3月10日挂牌新三板，主营业务为中成药研发、生产和销售。